金融犯罪

金融犯罪是针对财产犯下的犯罪，涉及财产所有权（属于一个人）的非法转换为自己的个人使用和利益。金融犯罪可能涉及欺诈（检查欺诈，信用卡欺诈，抵押欺诈，医疗欺诈，公司欺诈，证券欺诈（包括内部交易），银行欺诈，保险欺诈，市场操纵，付款（销售点），欺诈，医疗保健欺诈） ；盗窃骗局或自信窍门；逃税；贿赂；煽动挪用公款；身份盗用；洗钱；以及伪造和伪造，包括生产假货和消费品。

金融犯罪可能涉及其他犯罪行为，例如计算机犯罪和虐待老人，甚至是暴力犯罪，例如抢劫，武装抢劫或谋杀。财务犯罪可能由个人，公司或有组织犯罪团体进行。受害者可能包括个人，公司，政府和整个经济体。

执法通常将大型的金融勾结归类为犯罪集团。

受贿

美国于1977年提出了《外国腐败法》 ，以解决外国官员的贿赂。这项立法主导了国际反腐败执法，直到2010年左右其他国家开始引入更广泛，更强大的立法，尤其是《 2010年英国贿赂法》 。国际标准化组织在2016年推出了国际反贿赂管理系统标准。近年来，国家之间执法行动的合作有所增加。

洗钱

主要文章：洗钱

对于大多数国家而言，洗钱和恐怖分子融资在预防，检测和起诉方面提出了重大问题。用于洗钱和金融恐怖主义的精致技术增加了这些问题的复杂性。这种复杂的技术可能涉及不同类型的金融机构；多次金融交易；使用中介机构，例如财务顾问，会计师，壳牌公司和其他服务提供商；转移到不同国家 /地区；以及使用不同的金融工具和其他类型的价值存储资产。但是，洗钱是一个从根本上简单的概念。这是伪装犯罪活动以掩盖其真实起源的过程。基本上，洗钱涉及犯罪衍生财产的收益，而不是财产本身。洗钱可以通过多种方式来定义，大多数国家都赞成《麻醉药品和精神药物中非法交通》 （1988年）（维也纳公约）和《联合国反跨国组织犯罪公约》所通过的定义（2000000000000000000年） ） （巴勒莫公约）：

我。财产的转换或转让，知道该财产源于任何（贩毒）犯罪或犯罪或参与此类犯罪或犯罪行为，目的是隐藏或掩盖财产的非法起源或协助任何参与此类犯罪或犯罪的人逃避其行为的法律后果；

ii。知道这种财产是从犯罪或犯罪中得出的，或者是从参与此类犯罪或犯罪的行为中得出的，隐藏或掩盖了真实本性，来源，位置，处置，行动，权利，权利，权利，权利或所有权， 和;

iii。收购，财产的收购，拥有或使用，在收到收据时知道，这种财产是从犯罪或罪行或参与此类犯罪行为的行为中得出的。

洗钱金融行动工作组（FATF）被公认为是反洗钱努力的国际标准设定者（AML）努力，将“洗钱”一词简要定义为“犯罪收益的处理，以掩盖其非法来源“为了“使”不义之的犯罪收益。

2005年，据信英国金融业的洗钱每年为250亿英镑。 2009年，联合国毒品和犯罪办公室（毒品企业）研究估计，刑事收益占全球GDP的3.6％，洗钱2.7％（或1.6万亿美元）。

爱尔兰住房部敦促部长达拉格·奥布莱恩（ Darragh O'Brien管理爱尔兰的日常毒品运营。 Kinahan兄弟是Kinahan Cartel创始人Christy Kinahan Senior的儿子，他将毒品和枪支走私到英国，爱尔兰和欧洲大陆。几年来，基纳汉（Kinahan）领导人一直居住在迪拜，丹尼尔（Daniel）在那儿否认他捍卫自己是“专业拳击行业的备受瞩目的商人”，从而否认了他参与有组织犯罪的参与。根据Panorama的调查，丹尼尔（Daniel）通过MTK在拳击行业运营，同时运营了欧洲最大的洗钱，毒品贩运和来自迪拜的Gangland Executions网络。奥布莱恩部长的发言人说：“尊重人权是爱尔兰外交政策的基石”，当被问及部长是否会在2022年3月访问圣帕特里克日的访问中引起对丹尼尔在迪拜的存在和行动的担忧。

欺诈罪

2005年，金融业内的欺诈估计损失了英国每年140亿英镑的损失。

执法机构

有执法机构的主要执法活动集中于犯罪违反其国家的税法和相关的金融犯罪，例如洗钱，违反货币，与税收有关的身份盗窃欺诈和恐怖分子融资。这些执法机构中有一些是：

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